В прошлом году сумма штрафных санкций компаний из рейтинга ТОП 10 составляла более 2.0 миллиардов долл.США. Эта сумма значительно меньше по сравнению с предыдущим 2016 годом и суммой в 7,2 миллиардов дол.США. Как и ожидалось, 2017 не стал настолько агрессивным по сравнению с предыдущими, кроме того, большинство кейсов и без того было начато в предыдущий год. Таким образом, в 2018 году не стоит ожидать даже такого же количества кейсов.
Не смотря на то, что штрафные санкции для корпораций были довольно скромными, 2017 выдался "щедрым" на индивидуальные санкции в отношении физических лиц. В часности, согласно FCPA Blog:
- 4 физических лица были привлечены Комиссией по ценным бумагам к гражданской ответственности за нарушение FCPA;
- 8 получили обвинительные приговоры по уголовным производством в течение года,
- 11 добровольно признали себя виновными, а один был признан виновным в судебном порядке.
- 7 лицам было предъявлено обвинение.
Перечень источников:
- https://www.justice.gov/opa/pr/telia-company-ab-and-its-uzbek-subsidiary-enter-global-foreign-bribery-resolution-more-965
- https://www.justice.gov/opa/pr/sbm-offshore-nv-and-united-states-based-subsidiary-resolve-foreign-corrupt-practices-act-case
- https://www.justice.gov/opa/pr/keppel-offshore-marine-ltd-and-us-based-subsidiary-agree-pay-422-million-global-penalties
- https://www.justice.gov/opa/pr/zimmer-biomet-holdings-inc-agrees-pay-174-million-resolve-foreign-corrupt-practices-act
- https://www.justice.gov/opa/pr/chilean-chemicals-and-mining-company-agrees-pay-more-15-million-resolve-foreign-corrupt http://www.halliburton.com/public/news/pubsdata/press_release/2017/halliburton-resolves-investigations-regarding-angola-iraq-operations.html
- https://www.justice.gov/opa/pr/las-vegas-sands-corporation-agrees-pay-nearly-7-million-penalty-resolve-fcpa-charges-related https://www.sec.gov/litigation/admin/2017/34-79753.pdf
- https://www.sec.gov/litigation/admin/2017/33-10417.pdf http://ir.orthofix.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=1008341