10 наибольших (ТОП 10) FCPA кейсов 2019 года по размерам штрафных санкций

Мы продолжаем традицию публикаций, посвященных ТОП 10 коррупционных кейсов по размерам штрафных санкций по данным Минюста США и Комиссии по ценным бумагам США. Наши заметки предыдущих годов можно почитать по тегу FCPA.

2019 показал стабильность в общей сумме штрафов — так же, как и в 2018, эта сумма составила 2,8 млрд долларов США.
Но, несмотря на это, две из десяти компаний, МТС и Ericsson - попали в десятку наибольших FCPA штрафов всех времен. 

2019 выдался богатым на индивидуальные штрафные санкции. По информации  FCPA Blog,

  • 3 физических лица были привлечены Комиссией по ценным бумагам к гражданской ответственности за нарушение FCPA
  • 9 добровольно признали себя виновными;
  • 6 получили обвинительные приговоры;
  • 4 признаны виновными в судебном порядке.;
  • 14 предъявлено обвинение за нарушение FCPA;
Перечень источников:
https://fcpablog.com/2020/01/02/2019-fcpa-enforcement-index/
https://www.justice.gov/opa/pr/ericsson-agrees-pay-over-1-billion-resolve-fcpa-case
https://www.justice.gov/opa/pr/mobile-telesystems-pjsc-and-its-uzbek-subsidiary-enter-resolutions-850-million-department
https://www.justice.gov/opa/pr/technipfmc-plc-and-us-based-subsidiary-agree-pay-over-296-million-global-penalties-resolve
https://www.justice.gov/opa/pr/walmart-inc-and-brazil-based-subsidiary-agree-pay-137-million-resolve-foreign-corrupt
https://www.justice.gov/usao-ma/pr/fresenius-medical-care-agrees-pay-231-million-resolve-foreign-corrupt-practices-act
https://www.justice.gov/opa/pr/samsung-heavy-industries-company-ltd-agrees-pay-75-million-global-penalties-resolve-foreign
https://www.justice.gov/opa/pr/hungary-subsidiary-microsoft-corporation-agrees-pay-87-million-criminal-penalties-resolve
https://www.sec.gov/news/press-release/2019-12
https://www.sec.gov/enforce/34-86740-s
https://www.sec.gov/enforce/34-86812-s

Получить демо или презентацию

Ethicontrol OÜ
Tornimäe 5, 2nd Floor, 10145 Tallinn
+1 (302) 451 94 55
+372 668 2755
+7 (499) 348 90 95
+38 (044) 393 58 34

info@ethicontrol.com