”
Skip to content
Burger
Cross



, ,

10 найбільших FCPA кейсів 2017 року за розмірами санкцій

Минулого року сума штрафних санкцій компаній з  рейтингу ТОП 10 становила більше 2.0 мільярдів дол.США. Ця сума значно менша у порівнянні з попереднім 2016 роком та сумою в 7,2 мільярда дол. США. Як і очікувалось, 2017 рік не став настільки агресивним у порівнянні з попередніми, окрім того, більшість кейсів й без того було розпочато в попередній рік. Таким чином, у 2018 році не варто очікувати навіть такої ж кількості кейсів.

 

10 найбільших FCPA кейсів 2017 року

 

  Company Total fine, mUSD DOJ SEC Other countries
1 Telia Company AB 966,0 275,0 417,0 274,0
2 SBM Offshore N.V. 478,0 238,0   240,0
3 Keppel Offshore & Marine Ltd. 422,6 105,6   317,0
4 Zimmer Biomet Holdings Inc. 30,4 17,4 13,0  
5 Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) 30,0 15,0 15,0  
6 Halliburton Company 29,2   29,2  
7 Las Vegas Sands Corp. 16,0 7,0 9,0  
8 Mondelēz International, Inc. 13,0   13,0  
9 Alere Inc. 13,0   13,0  
10 Orthofix International N.V. 6,0   6,0

 

10 найбільших FCPA кейсів 2017 року

Більше інформації можете знайти тут.

 

Попри те, що штрафні санкції для корпорацій були доволі скромними, 2017 рік видався "щедрим" на індивідуальні санкції щодо фізичних осіб. Зокрема, згідно з FCPA Blog: 

  • 4 фізичні особи було притягнуто Комісією з цінних паперів до цивільної відповідальності за порушення FCPA; 
  • 8  отримали обвинувачувальні вироки по кримінальним провадженням протягом року,
  • 11 добровільно визнали себе винними, а одного було визнано винним в судовому порядку.
  • 7 особам було висунуто звинувачення.

Перелік джерел:

Категорії