10 найбільших (ТОП 10) FCPA кейсів 2019 року за розмірами штрафних санкцій

Ми продовжуємо традицію публікацій, присвячених ТОП 10 корупційних кейсів за розмірами штрафних санкцій за даними Мін'юсту США, та Комісії з цінних паперів США. Наші попередні нотатки на тему можно почитати за тегом FCPA.

2019 показав стабільність у загальній сумі штрафів — як і у 2018, ця сума становить 2,8 млрд долларів США.
Але, попри це,  дві з десяти компаній, МТС та Ericsson — потрапили у десятку найбільших FCPA штрафів усіх часів. 

2019 видався багатим на індивідуальні штрафні санкції. Згідно з FCPA Blog,

  • 3 фізичні особи було притягнуто Комісією з цінних паперів до цивільної відповідальності за порушення FCPA;
  • 9 добровільно визнали себе винними;
  • 6 отримали обвинувачувальні вироки;
  • 4 визнано винними в судовому порядку;
  • 14 висунуто звинувачення за порушення FCPA;
Перелік джерел:
https://fcpablog.com/2020/01/02/2019-fcpa-enforcement-index/
https://www.justice.gov/opa/pr/ericsson-agrees-pay-over-1-billion-resolve-fcpa-case
https://www.justice.gov/opa/pr/mobile-telesystems-pjsc-and-its-uzbek-subsidiary-enter-resolutions-850-million-department
https://www.justice.gov/opa/pr/technipfmc-plc-and-us-based-subsidiary-agree-pay-over-296-million-global-penalties-resolve
https://www.justice.gov/opa/pr/walmart-inc-and-brazil-based-subsidiary-agree-pay-137-million-resolve-foreign-corrupt
https://www.justice.gov/usao-ma/pr/fresenius-medical-care-agrees-pay-231-million-resolve-foreign-corrupt-practices-act
https://www.justice.gov/opa/pr/samsung-heavy-industries-company-ltd-agrees-pay-75-million-global-penalties-resolve-foreign
https://www.justice.gov/opa/pr/hungary-subsidiary-microsoft-corporation-agrees-pay-87-million-criminal-penalties-resolve
https://www.sec.gov/news/press-release/2019-12
https://www.sec.gov/enforce/34-86740-s
https://www.sec.gov/enforce/34-86812-s
Компанія
Продукти
Рішення
Послуги
Ресурси
Інформаторам
Етиконтроль (етичний контроль) - це програмне забезпечення для реєстрації анонімних повідомлень та організації роботи з викривачами корупції, корпоративного шахрайства та інших порушень ділової етики, а також для автоматизації службових перевірок та внутрішніх розслідувань.
Корпоративні дослідження
Антишахрайські програми
Кодекси етики
Комплаєнс програми
Copyright © 2014-2019 Ethicontrol, LLC Усі права захищені.
Оцінка корупційних ризиків