10 найбільших (ТОП 10) FCPA кейсів 2019 року за розмірами штрафних санкцій

Ми продовжуємо традицію публікацій, присвячених ТОП 10 корупційних кейсів за розмірами штрафних санкцій за даними Мін'юсту США та Комісії з цінних паперів США. Наші попередні нотатки на тему можна почитати за тегом  FCPA .

2019 показавши стабільність у загальної сумі штрафів — як і  у 2018 , ця сума становить 2,8 млрд доларів США.
Але, незважаючи на це, дві з десяти компаній, МТС та Ericsson — потрапили до  десятки найбільших FCPA штрафів  усіх годин. 

2019 рік видався багатим на індивідуальні штрафні санкції. Згідно з FCPA Blog,

  • 3 фізичні особи були притягнуті Комісією з цінних паперів до цивільної відповідальності за порушення FCPA;
  • 9 добровільно визнали собі винними;
  • 6 отримали обвинувачувальні вироки;
  • 4 визнано винними у судовому порядку;
  • 14 висунуто звинувачення за порушення FCPA;
Перелік джерел:
https://fcpablog.com/2020/01/02/2019-fcpa-enforcement-index/
https://www.justice.gov/opa/pr/ericsson-agrees-pay-over-1-billion-resolve-fcpa-case
https://www.justice.gov/opa/pr/mobile-telesystems-pjsc-and-its-uzbek-subsidiary-enter-resolutions-850-million-department
https://www.justice.gov/opa/pr/technipfmc-plc-and-us-based-subsidiary-agree-pay-over-296-million-global-penalties-resolve
https://www.justice.gov/opa/pr/walmart-inc-and-brazil-based-subsidiary-agree-pay-137-million-resolve-foreign-corrupt
https://www.justice.gov/usao-ma/pr/fresenius-medical-care-agrees-pay-231-million-resolve-foreign-corrupt-practices-act
https://www.justice.gov/opa/pr/samsung-heavy-industries-company-ltd-agrees-pay-75-million-global-penalties-resolve-foreign
https://www.justice.gov/opa/pr/hungary-subsidiary-microsoft-corporation-agrees-pay-87-million-criminal-penalties-resolve
https://www.sec.gov/news/press-release/2019-12
https://www.sec.gov/enforce/34-86740-s
https://www.sec.gov/enforce/34-86812-s
Запитати аналітичний звіт
Ми не будемо вас спамити, турбуємось про конфіденційність та захист персональних даних.